Itin plataus masto tarptautinio pinigų plovimo skandalo centre atsidūręs didžiausias Danijos komercinis bankas „Danske Bank“ pranešė mažmeninių paskolų Estijoje portfelį parduodantis nedideliam šios šalies bankui LHV.

„Danske Bank“ pranešime spaudai teigiama, jog Estijoje suteiktų paskolų verslui portfelio likimas paaiškės iki vasaros pabaigos. „Danske Bank“ Estijos filialo paskolų juridiniams asmenims portfelis siekia 549 mln. eurų, fiziniams asmenims – 470 mln. eurų. 97 proc. pastarosios sumos sudaro hipotekos paskolos.

Estijos finansų inspekcija šiemet vasarį dėl pinigų plovimo skandalo liepė „Danske Bank“ per aštuonis mėnesius nutraukti veiklą šalyje. „Danske Bank“ Estijos filialo aktyvai šių metų pradžioje siekė 1,2 mlrd. eurų.

Filialus 14-oje valstybių turintis „Danske Bank“ pripažino nesugebėjęs tinkamai reaguoti į signalus apie įtartinus ir galimai nusikalstamus sandorius per jo filialą Estijoje, negalėjęs nustatyti, kiek tiksliai pinigų buvo išplauta, taip pat ir paaiškinti jų kilmės.

Nepriklausomų auditorių vertinimais, šių įtartinų pinigų srautų suma įspūdinga – apie 200 mlrd. eurų. Šis vienas didžiausių visų laikų pagal mastą pinigų plovimo skandalas tiriamas kai kuriose Europos šalyse, įskaitant Daniją ir Estiją, bei Jungtinėse Valstijose.