„Finansų bitė verslui“ sulaukė Lietuvos banko įspėjimo

Sutelktinio finansavimo platformų operatorius UAB „Finansų bitė verslui“ sulaukė tikslinio Lietuvos banko patikrinimo. 

pinigai kalkuliatoriuAsociatyvi nuotrauka iš pixabay.com

Jo metu tikrino, kaip bendrovė laikosi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Nustatyta, kad tikrinamu laikotarpiu bendrovės vidaus kontrolės procedūros, susijusios su tarptautinių finansinių sankcijų ir ribojamųjų priemonių įgyvendinimu, turėjo trūkumų.

Bendrovė Lietuvos banko nustatytus neatitikimus pripažino ir ėmėsi veiksmų, kad jie būtų pašalinti. Įvertinęs aplinkybes, Lietuvos bankas įspėjo UAB „Finansų bitė verslui“ ir įpareigojo ją ne vėliau kaip iki 2022 m. rugsėjo 1 d. pašalinti nustatytą pažeidimą ir veiklos trūkumus.

 

Top