„Moody's“ dėl pinigų plovimo tyrimo pablogino „Danske Bank“ reitingus

Tarptautinė kredito reitingų agentūra „Moody's“ pablogino skandalo dėl tariamo pinigų plovimo epicentre atsidūrusio didžiausio Danijos banko „Danske Bank“ ilgalaikius reitingus.

moodys

Šis sprendimas buvo priimtas po to, kai buvo „paskelbta, kad JAV teisingumo departamentas atlieka baudžiamąjį tyrimą, kuris yra susijęs su pinigų plovimu per banko filialą Estijoje 2007–2015 metais“, – pareiškė „Moody's“. Sklando kalbos, kad Jungtinės Valstijos bankui gali skirti milžinišką baudą. „Danske Bank“ yra pareiškęs, jog ištyręs 2007–2015 metais įvykdytus sandorius nustatė „įtartinų“ sandorių, kurie buvo atlikti 15 tūkst. klientų, įskaitant aukšto rango Rusijos politikus ir Danijoje įsikūrusias bendroves, vardu.

Bendra tų sandorių vertė sudaro apie 200 mlrd. eurų. Britų verslo dienraštis „The Financial Times“ anksčiau pranešė, kad 2013 metais „Danske Bank“ iš veidrodinės prekybos sandorių, kuriuose buvo naudotos Rusijos obligacijos, uždirbo 10 mln. eurų. Vis tik Danijos bankas pripažino, kad tokie sandoriai „kelia galimą riziką reputacijai, nes gali būti įvertinti kaip pagalba kapitalo nutekėjimui iš Rusijos“.

Banko ilgalaikių indėlių ir pirmaeilės neužtikrintos skolos reitingai „Moody's“ sistemoje buvo sumažinti nuo A1 iki A2. Dėl pinigų plovimo tyrimo „yra padidėjusi tikimybė, kad „Danske Bank“ bus skirtos didelės finansinės baudos“, pareiškė agentūra ir pridūrė, kad šis tyrimas taip pat „pareikalaus daug išteklių ir vadovų dėmesio“. Danija, kaip ir kitos Šiaurės šalys, laikoma skaidraus valdymo pavyzdžiu.

Tuo tarpu bendra įtartinų sandorių vertė yra dešimt kartų didesnė už Estijos 2014 metų bendrąjį vidaus produktą (BVP).

Top