Siekiant efektyviau kovoti su pinigų plovimu ir nusikalstamų grupuočių bei terorizmo finansavimo prevencijai užtikrinti, jau nuo kitos savaitės Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai turės informuoti valstybines institucijas apie seifus besinuomojančius klientus.

Banko seifas. Asociatyvi nuotrauka iš pixabay.com

Bankams nuo rugsėjo įsigalios prievolė informuoti Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI) apie seifo kamerų nuomos sutarčių sudarytojus ir naudos gavėjus. Kredito įstaigoms bus skirta laiko pasirengti, rašo „Verslo žinios“.

Pakeitimai patvirtinti VMI vadovės įsakymu. Taip įgyvendinama ES direktyva, apibrėžianti taisykles dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos. Bankams išlieka ir pareiga teikti informaciją apie atidarytas ir
uždarytas sąskaitas, sąskaitų likučius, metinių apyvartų dydžius, skolinius įsipareigojimus.